Уголовное дело протви банды валютчиков было возбуждено на основании материалов Управления ФСБ России по Новосибирской области. Одной из подозреваемых стала 41-летняя жительница Искитима. Ей вменяют участие в преступном сообществе и незаконные валютные операции на сумму более 3,22 миллиарда рублей.